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1995年5月，正当莫吉列维奇与松采沃兄弟会团长谢尔盖·米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）在捷克首都布拉格为一名松采沃的高阶干部庆生时，捷克警方突然破门临检这场派对。200名派对来宾与在场的数十名妓女都遭到拘留，其中30人被驱逐出境。警方接获线报告知松采沃将在派对上秘密支付一笔500万美元款项给莫吉列维奇，而这笔钱的来源可能是犯罪所得。尽管莫吉列维奇并未承认，但据信俄罗斯黑手党在捷克警界埋伏的一名高阶干部已事先对他发出警告。无论如何，捷克政府还是将他列为「不受欢迎的人物」，并禁止他10年内再踏进捷克。英国政府也采取相同做法，并称莫吉列维奇是「世界上最危险的男人」。
此后莫吉列维奇与米哈伊洛夫都不再踏进西欧国家的势力范围，但莫吉列维奇依然保有他的以色列护照。1997年至1998年间，由俄罗斯黑手党在幕后操控的一家名为「YBM国际」的公司在多伦多证券交易所上市，该公司宣称他们在匈牙利设有磁铁工厂，借以吸引投资人进行投资。但在1998年，该公司被加拿大媒体踢爆是一家空头公司。同年5月13日，联邦调查局前往搜索YBM国际设于宾夕法尼亚州的总部，并在那里找到大量的「订购单、税票、装货单甚至技术图纸」，唯独就是没有找到任何一块磁铁，从此戳破这个骗局。该公司的身价顿时崩跌。联邦调查局以诈欺罪名将莫吉列维奇起诉，但至今仍未将他逮捕。除了这项骗局以外，调查人员还查出莫吉列维奇控有的英科姆银行与梅纳捷普银行（Bank Menatep）曾透过纽约银行执行一项规模达数百亿美元的洗钱计划。
莫吉列维奇还主持过其它的诈骗计划，包括将不需课税的取暖用油当成需课税的汽车燃料出售等。据估计有三分之一的燃料与此计划有关，造成中欧国家极大的税收损失。联邦调查局在2004年时对他发出通缉令，罪名是主持YBM国际公司的骗局、军火走私与非法性交易等。由于俄罗斯与美国之间没有引渡协议，因此联邦调查局只能看著他安坐在莫斯科主持他的犯罪帝国而无法将他逮捕。2006年时一名前苏俄国家情报组织克格勃的组织犯罪防治官员表示莫吉列维奇是他所见过「最有势力的黑道份子，我确定他一定也涉及不少谋杀案」。
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赵九成是明朝诸生。在太学念书时，性情桀骜不羁，糟他人诬告而被老师开除。从此决意仕途。因下得一手好棋，去京师（今北京）游历时，击败京师各路高手，名震京师。明孝宗听闻后，在大内燕殿特设棋局，让当世围棋高手轮番挑战赵九成，结果赵氏棋技果然压倒他们，而赵氏的棋路多出古棋谱外，可见他在围棋下法上的创新。明孝宗称赞他：“真国手也！”，并御赐官衔，成为鸿胪寺序班，供御在内府。是楼得达之后，范洪之前明廷的国手。
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* 李贞 (明朝将领)，曹国公主朱佛女的丈夫，明太祖朱元璋的姐夫，明朝开国功臣李文忠之父
* 李贞 (永乐乙未进士)，明朝永乐十三年进士、榜眼，官至翰林院修撰
* 李贞 (隆庆进士)，明隆庆五年进士，河南颍川卫人
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